公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-014

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

宇都供应链（山东）股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 30.55%股份的股东李波书面提交的
《关于增加向银行申请授信额度暨资产质押的议案》、《提名公司董事的议案》、《提名公
司监事的议案》，提请在 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容
（一）《关于增加向银行申请授信额度暨资产质押的议案》

经公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会决议，公司及子
公司因整体发展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇 率情况，不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有 限公司青岛 市南第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度为人民币 1,600 万。子公司青岛 宇都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限 公司青岛市南第三 支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度为人民币 400 万。 具体详见公司公告的

公告编号：2024-014

《向银行申请授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2023-052），根据实际业务进 展情况，拟将子公司青岛宇都联合供应链有限公司授信额度增加 600 万。具体详见公 司公告的《第四届董事会第五次会议决议》（公告编号：2024-002）。

现根据实际业务进展情况，拟将子公司青岛宇都联合供应链有限公司授信额度增
加 3000 万，增加后，预计子公司授信额度为人民币 4000 万，预计授信额度在报告期
内可循环使用。其他保持不变。
（二）《关于提名公司董事的议案》

因董事江庆辞职，现提名王晓宇为公司董事。

（三）《关于提供公司监事的议案》

因监事李磊辞职，现提名杨帆为公司监事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李波符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李波提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于宇都供应链（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的
函》

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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