公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-023

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司本次采用现场方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9 时 00 分-10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-023

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832134 宇都股份 2024 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写字楼 501

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》

因公司 2023 年度权益分派，涉及公司股本变更，根据《公司法》《非上市
公众公司监督管理办法》《公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理 部门登记为准。详见公司公告的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席

公告编号：2024-023

本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人或负责人代表法人、 其他组 织出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人、其他组织单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人或其他组织股东委托非法定代表人、 负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织印章并由法 定代表人或负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5） 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 11 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：山东省青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号写
字 楼 501 电话：0532-85867006 传真：66017666 联系人：王晓宇

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。（三）如有临时提案，请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会 第七次会议决议》

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