公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-029

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501 户
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：公司财务负责人、代行信息披露事务负责人李红慧

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年上半年经营情况编制了公司 2024 年半年度
报告，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事王晓宇辞职，现提名刘毅为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

因公司原董事会秘书王晓宇女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职 位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会聘任刘毅先生为 公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因以上议案（二）尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2024 年
第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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