公告日期：2021-05-27

　　

关于　

中衡保险公估股份有限公司　

２０２０ 年年度股东大会的　

法律意见书　

安徽华人（上海）律师事务所　

二 Ｏ 二一年五月　

　

安徽华人（上海）律师事务所　

关于中衡保险公估股份有限公司　

２０２０ 年年度股东大会的法律意见书　

　　
致中衡保险公估股份有限公司：　

安徽华人（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中衡保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 ２０２０ 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）以及《中衡保险公估股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，出具本法律意见书。　

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《公司法》　《业务规则》等法律、法规、规范性文件及律师的行业要求，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项、材料进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需要审查的相关文件和资料，并参加了公司本次股东大会的现场。本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。　

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以公告。　
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：　

　

　

　

　

正文　

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序　

１、经本所律师核查，公司 ２０２１ 年 ４ 月 ２９ 日召开的第三届董事会第二次会
议以现场方式召开，会议决议提请召开公司 ２０２０ 年年度股东大会。公司于 ２０２１年 ４ 月 ２９ 日在全国中小企业股份转让系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／）发布了《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：　２０２１－００１）。　
　　　　２、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于 ２０２１ 年 ４月 ２９ 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于召开 ２０２０ 年年度股东大会通知公告》（公告编号：２０２１－００３），股东大会通知公告中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议议题、会议登记方法等内容。　

　　　　３、经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于 ２０２１ 年 ５ 月 ２５ 日（星期
二）上午在安徽省合肥市高新区创新大道 ２８００ 号创新产业园 Ｇ４　楼 Ａ 区 ７ 层会
议室如期召开，会议召开时间、地点、议题等与上述公告内容一致。　

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。　
　
　　　　二、出席本次股东大会会议人员的资格　

　　　　１、经本所律师核查，截止本次股东大会公告的股权登记日 ２０２１ 年 ５ 月 ２０
日，公司在册股东 ３７ 名，股份总额 ５０，１０９，４００ 股。经本所律师核查出席本次股东大会的签到表、身份证明等，实际出席本次股东大会的股东及股东代表计 ９名，共持有表决权的股本总数持有 ４２，１９７，２７７，约占总股数 ８４．２１％。　
　　　　２、出席本次股东大会的其他人员　

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席会议。　

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。　
　　　　　

三、本次股东大会审议的议案　

经本所律师核……
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