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公告日期:2021-08-27
公告编号:2021-012
证券代码:832138 证券简称:中衡股份 主办券商:广发证券
中衡保险公估股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:中衡股份公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张文超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营管理情况编制了《2021 年半
年度报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2021-012
www.neeq.com.cn 发布的公告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
中衡保险公估股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
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