公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-017

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张文超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营管理情况编制了《2022 年半
年度报告》, 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度权益分派预案>议案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2022 年半年度权益分派，具体方案详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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