公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-020

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：中衡股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杜佐岭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,155,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-020

4.公司部分高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度权益分派预案>议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2022 年半年度权益分派，具体方案详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度权益分派预案》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

中衡保险公估股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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