公告日期：2023-05-22

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：中衡股份公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杜佐岭先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数42,155,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2022 年年度审计报告及 2022 年度经营管理情况编制了《2022 年

年度报告及摘要》，详情已在全国中小企业股份转让系统

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所对 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资

产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2023 年度董事会工作总体目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2023 年度监事会工作总体目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2022 年经营数据，并以 2023 年度经营计划和财务工作

安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,155,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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