公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-017

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式在中衡股份公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832138 中衡股份 2023 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 G4 楼 A 区 7 层 中衡股份公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第四届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、周婷婷、汤高华。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。公司提名王叶琪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第四届监事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-017

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2．由代理人代表个人股东出席的本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出现本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 8 月 16 日 15:00-17:30

（三）登记地点：中衡股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周婷婷；联系地址：合肥市高新区创新大道 2800
号创新产业园 G4 楼 A 区 7 层；电话：0551-62918982；传真：0551-62918990；
邮政编码：230088
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第七次会……
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