公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-018

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券
中衡保险公估股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年8 月 1 日审议并通过：

提名杜佐岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名慎谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,384,357股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,021,060股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名周婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤高华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年8 月 1 日审议并通过：

提名王叶琪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王叶琪先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。
（三）首次任命董监高人员履历

王叶琪，男，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月
至 2012 年 7 月，就读于安徽商贸职业技术学院财务管理专业；2012 年 7 月至 2013 年 6
月，任职于北京中税网控股股份有限公司安徽分公司出纳岗位；2013 年 7 月至 2017 年
6 月，任职于安徽明太生物科技有限公司会计岗位；2017 年 7 月入职中衡保险公估股份有限公司，现任财务经理职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

公告编号：2023-018

三、备查文件

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司
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