公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-019

证券代码：832138 证券简称：中衡股份 主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：中衡股份公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杜佐岭先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,154,277 股，占公司有表决权股份总数的 84.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈青因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第四届董事会董事候选人：杜佐岭、慎谦、张俊、周婷婷、汤高华。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,154,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司提名王叶琪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第四届监事会。新一届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,154,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

杜佐岭 董事 任职 2023 年 8 月 17 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会

慎谦 董事 任职 2023 年 8 月 17 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会

张俊 董事 任职 2023 年 8 月 17 日 2023 年第二次临 审议通过

时股东大会

周婷婷 董事 任职 2023 年……
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