公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-024

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话、邮件相结
合的方式发出

5.会议主持人：董事长徐烨女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈基华、曹岭、施季森因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-024

根据公司经营需要，为优化公司融资结构，降低成本，公司拟向民生银行申请授信 3000 万元，主要用于置换他行贷款，该笔授信的年利率不高于 4.35%，期限 12 个月，该授信额度由公司以位于江苏省连云港市赣榆区黑林镇富林村石林线 36 号的工业用房及项下土地，产权证号为：苏（2021）赣榆区不动产权第0094357 号、 苏（2021）赣榆区不动产权第 0201898 号做抵押担保，公司股东、董事长徐烨女士无偿为公司提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事陈基华对上述议案不同意。
3.回避表决情况：

公司股东、董事长徐烨女士提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式 进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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