公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-003

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 券商：开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月8日10:00
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出会议通知的时间和方式：2024年3月2日以邮件方式发出
5.会议主持人：工会主席王鹏舜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表37人。
（一）审议通过《关于选举江雯为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年2月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名江雯为公司第四届监事会职工代表监事，并与2024年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自股东大会选举出第四届监事会非职工代表监事之日起生效，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。

2. 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

《江苏沃田集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司
董事会

2024年3月11日

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