公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-005

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李大河
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高礼兵、武骏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、

公告编号：2024-005

《公司章程》等有关规定，监事会提名武骏先生、高礼兵先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表监事江雯女士组成公司第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 11 日

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