公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-007

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 3 月 8 日审议并通过：

提名徐烨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,055,306 股，占公司股本的 26.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹岭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王振宇，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首席科学家、博

公告编号：2024-007

士生导师。1985 年 8 月至 2001 年 6 月任中国龙江森工集团从事野生植物资源及天然产
物研究与开发助理工程师，工程师，高级工程师和研究员级高工。2001 年 7 月至 2003年 10 月，任东北林业大学植物资源与食品科学教研室主任，教授，博士生导师，食品科学与工程学科带头人，植物资源学学科建设负责人；2003 年 10 月至今，任哈尔滨工业大学食品科学与遗传工程研究院食品科学系主任，教授。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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