公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-009

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐烨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,215,217 股，占公司有表决权股份总数的 61.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名徐烨女士、王冬先生、曹岭女士、王振宇先生、刘伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名高礼兵先生、武骏先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表监事江雯女士组成公司第四届监事会，任期三年。自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1、（1） 提名徐烨女士为公司 57,215,217 100.00% 是

第四届董事会董事

公告编号：2024-009

1、（2） 提名王冬先生为公司 57,215,217 100.00% 是

第四届董事会董事

1、（3） 提名曹岭女士为公司 57,215,217 100.00% 是

第四届董事会董事

1、（4） 提名王振宇先生为公 57,215,217 100.00% 是

司第四届董事会董事

1、（5） 提名刘伟先生为公司 57,215,217 100.00% 是

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