公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-011

证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：武骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事高礼兵因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据

公告编号：2024-011

《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举武骏先生为公司第四届监事会主席，任期自本议案经监事会审议通过之日起三年。

经核查，武骏先生未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 27 日

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