公告日期：2024-08-21

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-044
北京恒合信业技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八章 财务会计制度、利润分配和审 第八章 财务会计制度、利润分配和审
计 计

第一节 财务会计制度 第一节 财务会计制度及利润分配

第一百五十九条 第一百五十九条 公司应当制定利润分
公司应当制定利润分配管理制度，并 配管理制度，明确现金分红的具体条件可以明确现金分红的具体条件和比例、未 和比例、未分配利润的使用原则等具体
分配利润的使用原则等具体规定。 规定，保障股东的分红权。公司应当重
视投资者特别是中小投资者的合理投
公司分配当年税后利润时，提取利润 资回报，制定持续、稳定的利润分配政的 10%列入公司法定公积金。公司法定 策。

公积金累计额为公司注册资本的 50%以 公司税后利润按下列顺序分配:

上的，可以不再提取。 （一）公司分配当年税后利润时，提
公司的法定公积金不足以弥补以前 取利润的 10%列入公司法定公积金。公司年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 法定公积金累计额为公司注册资本的积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 50%以上的，可以不再提取。

公司从税后利润中提取法定公积金

后，经股东大会决议，还可以从税后利润 （二）公司的法定公积金不足以弥补
中提取任意公积金。 以前年度亏损的，在依照前款规定提取法
公司弥补亏损和提取公积金后所余 定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏税后利润，按照股东持有的股份比例分 损。

配。 （三）公司从税后利润中提取法定公
股东大会违反前款规定，在公司弥补 积金后，经股东大会决议，还可以从税后亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润中提取任意公积金。
利润的，股东必须将违反规定分配的利润 （四）公司弥补亏损和提取公积金后
退还公司。 所余税后利润，按照股东持有的股份比例
公司持有的本公司股份不参与分配 分配，但本章程另有规定的除外。

利润。 （五）股东大会违反前款规定，在公
司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配
利润。

第一百六十条 公司的公积金用于弥补 第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用 增加公司注册资本。公积金弥补公司亏
于弥补公司的亏损。 损，应当先使用任意公积金和法定公积
法定公积金转为资本时，所留存的该 金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资项公积金将不少于转增前公司注册资本 本公积金。

的 25%。 法定公积金转为增加注册资本时，所
留存的该项公积金将不少于转增前公司
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