公告日期：2022-10-24

洛阳德平科技股份公司

股票定向发行情况报告书

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区
河洛路三元工业区

主办券商:方正承销保荐

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层

2022年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

洛阳德平科技股份公司

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 特殊投资条款（如有）...... - 11 -

四、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

五、 有关声明...... - 14 -

六、 备查文件...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、德平科技、发 指 洛阳德平科技股份有限公司

行人

股东大会 指 洛阳德平科技股份有限公司股东大会

董事会 指 洛阳德平科技股份有限公司董事会

监事会 指 洛阳德平科技股份有限公司监事会

本次发行、本次股票 指 公司拟定向发行不超过 2,000,000 股公司普通股股票
发行、本次定向发行 的行为

高级管理人员、高管 指 洛阳德平科技股份有限公司总经理、财务负责人、
董事会秘书

《定向发行说明书》 指 公司于 2022 年 8 月 8 日签署的《洛阳德平科技股份
有限公司股票定向发行说明书（二次修订稿）》

《股份认购协议》 指 《洛阳德平科技股份有限公司定向发行股票认购协
议》

《公司章程》 指 《洛阳德平科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
办法》 法》

全国股转系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统

系统

证监会 指 中国证券监督管理委员会

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、万元

主办券商、方正承销 指 方正证券承销保荐有限责任公司

保荐

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 洛阳德平科技股份公司

证券简称 德平科技

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。