公告日期：2023-03-09

证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：方正承销保荐
洛阳德平科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王光临先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订＜洛阳德平科技股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，董事会根据有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《洛阳德平科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《洛阳德平科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制订<洛阳德平科技股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《洛阳德平科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《洛阳德平科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<洛阳德平科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为了保护投资者的合法权益和公司的财务安全，规范公司对外担保行为，降低经营风险，董事会根据有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《洛阳德平科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《洛阳德平科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，董事会根据有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及《洛阳德平科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《洛阳德平科技股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。……
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