公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-027

证券代码：832146 证券简称：德平科技 主办券商：长江承销保荐
洛阳德平科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：洛阳德平科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王光临先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，议案内容详见公司于 2024 年 7 月 25
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024 年第一次临时股东大会决议》

洛阳德平科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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