公告日期：2023-04-25

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832151 听牧肉牛 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师。
（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区北京路延长线 2188 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。
（二）审议《关于<2022 年度财务审计报告>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。

（四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届监事会第四次决议公告》（公告编号 2023-014）。
（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。
（六）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。
（七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>议案》；

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十一次决议公告》（公告编号 2023-013）。
（八）审议《关于<公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易>议案》。

议案内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.……
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