公告日期：2024-05-15

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁应海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数94,229,951 股，占公司有表决权股份总数的 81.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2023 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,229,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大华审字[2024] 0011008913 号”的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,229,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《股转办发【2023】130 号——关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，公司管理层编制了《2023年年度报告及摘要》并提交公司股东大会进行审核。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,229,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2023 年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,229,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12
月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,054,644.36 元，母公司未分配利润为 92,890,653.88 元。

综合考虑公司实际经营情况及未来发展计划，公司拟实施权益分派，具体分
配预案如下：公司目前总股本为 116,107,50……
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