公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-030

证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁应海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,613,351 股，占公司有表决权股份总数的 80.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司拟向银行申请授信并提供连带担保>》的议案
1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产（不动产权证号：云（2017）寻甸县不动产权第 0000558 号，含羊街土地 124,703.46 ㎡，房屋建筑面积7,694.44 ㎡）作为抵押物向银行申请授信，额度为不超过 6,500 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。关联方不收取任何费用。实际情况以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,613,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录
《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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