公告日期：2022-07-25

证券代码：832155 证券简称：卫东化工 主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹良庆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数32,343,265 股，占公司有表决权股份总数的 89.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,343,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，董事会编写了《公司 2021 年度董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,343,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会编写了《公司 2021 年度监事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,343,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2022 年度生产经营计划》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度的生产经营情况以及 2022 年的生产经营预测，公司编写

了《公司 2022 年度生产经营计划》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,343,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审计报告，编写了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,343,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据有关规定及公司实际情况及未来发展计划，为了满足公司长……
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