公告日期：2023-04-19

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》的
议案
1.议案内容：

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司总经理 2022 年度工作报告》的
议案
1.议案内容：

总经理对 2022 年工作进行了总结汇报，对 2023 年的经营目标进行了计划和
分解。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议
案
1.议案内容：

主要对 2022 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

案
1.议案内容：

公司对 2022 年度实际经营情况，考虑 2023 年经济形势，公司的生产经营计
划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议
案
1.议案内容：

公司对 2022 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2023
年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）及《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》的
议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。实际
分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详情请参阅公司于2023年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
1.议案内容：……
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