公告日期：2023-05-15

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市巨潮科技股份有限公司

2022 年度股东大会的

法律意见书

二〇 二三年五月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市巨潮科技股份有限公司

2022 年度股东大会的

法律意见书

致：深圳市巨潮科技股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市巨潮科技股份有限公司（以下简称“巨潮科技”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市巨潮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上公告了会议通 知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《公司法》和《公司章程》的要求。

2023 年 5 月 11 日上午 10:00，本次股东大会如期在深圳市龙华区大浪街道
横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F 区）7 栋五楼会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

（一） 出席人员

1. 股东或股东代理人

本次出席会议的股东或股东代理人共 10 人，代表股份 18,060,900 股，占公
司总股份的 69.8006%。

2. 其他人员

除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司全部董事、全部高级管理人员、全部监事以及本所经办律师。

（二） 召集人

根据公司第三届董事会第十一次会议决议、《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

根据公司股东表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 18,060,900 股，……
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