公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-037

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-037

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘刚继续担任深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长刘刚拟提名张勇先生继续担任公司总经理，任期至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理张勇拟提名以下候选人，任期至本届董事会任期期满。

（1）提名张勇继续兼任公司财务总监；

公告编号：2023-037

（2）提名田仲一继续担任公司副总经理；

（3）提名何征杰继续担任公司副总经理；

（4）提名靳洪伟继续担任公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事长刘刚拟提名靳洪伟继续兼任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2023-037

深圳市巨潮科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。