公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-011

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。为解决日常流动资金周转问题，自 2023年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 10,000,000.00 元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。借款股东范围为：刘刚、张勇。公司可在以上人员范围内借款。当公司向股东实际借款情形发生时，会触发偶发性关联交易。

由于计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时，所签订的借款协议为准。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向股东借款》的议案，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案可免于按照关联交易的方式
进行审议，无需回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议。

详情请参阅公司于2024年4月19日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-011

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘刚

住所：深圳

关联关系：公司股东、董事长刘刚先生持有本公司 28.5295%的股份；当公司向股东实际借款情形发生时，本次交易则构成了公司股东与公司的关联交易。
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张勇

住所：深圳

关联关系：公司股东、董事、总经理、财务总监张勇先生持有本公司 4.2064%的股份；当公司向股东实际借款情形发生时，本次交易则构成了公司股东与公司的关联交易。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，关联方不存在损害公司利益的情况。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为解决日常流动资金周转问题，自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 10,000,000.00 元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。借款股东范围为：刘刚、张勇。公司可在以上人员范围内借款。

公告编号：2024-011

由于计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时，所签订的借款协议为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

为公司的日常经营提供必要的资金支持，解决日常流动资金周转问题。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

当公司向股东实际借款情形发生时，会触发偶发性关联交易。本次关联交易有利于为公司的日常经营提供必要的资金支持，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不会引起主营业务、商业模式发生变化，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司
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