公告日期：2024-04-19

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过《关于提议召开
公司 2023 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832163 巨潮科技 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（F 区）7 栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

董事长分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
（二）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

主要对 2023 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
（三）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

公司结合 2023 年度实际经营情况，考虑 2024 年经济形势，公司的生产经营
计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
（四）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

公司对 2023 年年度报告全文及其摘要进行了审议。

详情请参阅公司于2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币4,000 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理……
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