公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-035

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担
保额度》的议案
1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会
第三次会议及 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司

公告编号：2024-035

拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案，并分别于 2024 年
4 月 19 日和 2024 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布（公告编号：2024-003 和 2024-014）。此次审议通过自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

为了满足公司日常运营和发展的资金需求，此次审议通过自 2024 年第一次股东大会（临时会议）通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度，由向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含）提高至不超过 30,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于2024年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次股东大会（临时会议）》的议
案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2024 年第一次股东大
会（临时会议），召开时间为：2024 年 9 月 5 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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