公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-028

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙先芳

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

公告编号：2022-028

进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经 第十二条 经依法登记，公司的经

营范围：生态环境工程的技术研发、 营范围：许可项目：建设工程施工； 设计及施工；智能园林管理技术的研 建设工程设计；建筑智能化系统设 发、设计及应用；生态环境保护及治 计；林木种子生产经营。（依法须经 理；园林环境景观的设计、园林绿化 批准的项目，经相关部门批准后方可 的施工及养护管理（凭有效资质经 开展经营活动，具体经营项目以相关 营）；房屋建筑工程、机电工程、钢结 部门批准文件或许可证件为准）一般 构工程、市政公用工程施工、装修装 项目：园林绿化工程施工；生态恢复 饰工程施工（凭有效资质经营）；研究、 及生态保护服务；水污染治理；树木 开发、种植及销售园林植物；旅游资 种植经营；花卉种植；园艺产品种植； 源的开发。(依法须经批准的项目，经 人工造林；自然生态系统保护管理； 相关部门批准后方可开展经营活动) 市政设施管理；环境保护监测；工程

公司将根据市场趋势、业务发展 和技术研究和试验发展；城乡市容管

需要和公司自身发展能力、经股东大 理；游览景区管理；旅游开发项目策 会决议并经有关主管部门批准，可适 划咨询；软件开发；计算机系统服务；

时调整经营范围和方式。 信息系统集成服务；智能控制系统集

公司将根据业务发展需要，可设 成；安全技术防范系统设计施工服

立全资子公司、控股子公司、参股公 务。（除依法须经批准的项目外，凭

司、分公司、代表处等。 营业执照依法自主开展经营活动）

公司将根据市场趋势、业务发展

需要和公司自身发展能力、经股东大

会决议并经有关主管部门批准，可适

时调整经营范围和方式。

公司将根据业务发展需要，可设

立全资子公司、控股子公司、参股公

司、分公司、代表处等。

公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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