公告日期：2024-04-01

证券代码：832164 证券简称：尚柳生态 主办券商：恒泰长财证券
河南尚柳生态环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832164 尚柳生态 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南先为律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告》议案

本公司聘用的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了编号为：利安达审字〔2024〕第 0057 号标准无保留意见《审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的， 受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股……
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