公告日期：2020-04-17

证券代码：832166 证券简称：晶都农贷 主办券商：东兴证券
连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832166 晶都农贷 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所印凤梅、陈文律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长徐旨松先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张茂江代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）以及《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了天衡专字（2020）00444号《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》。

具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2020-014）。
（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）00686 号
审计报告，公司 2019 年度实现净利润 2,373,979.05 元。截至 2019 年 12 月 31
日的可供分配利润为 4,005,746.94 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派送红利 0.66 元人民币现金（含税），共计派送红利3,960,000.00 元。

分配预案授权公司董事会于股东大会审议通过之日起 2 个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。