公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-043

证券代码：832166 证券简称：晶都农贷 主办券商：东兴证券
连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司董事长、监

事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 11 日审议并通过：

选举徐旨松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任倪亚男女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐旨松先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 9 月 11 日审议并通过：

选举张茂江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。

公告编号：2020-043

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张茂江主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

连云港市东海县水晶之都农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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