公告日期：2022-04-21

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832173 凯林科技 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东星宇律师事务所见证律师姚炽林、杨健霖律师。（七） 会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

《2021 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全
《广东凯林科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《广东凯林科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
（二）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

为持续回报公司投资人对公司的信任和支持，与所有股东分享公司经
营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日
的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元（含
税），共派现金红利 910,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年向银行机构申请综合授信的议案》

公司为扩大经营，需资金大量采购原材料满足客户，2022 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机构申请综合授
信不超过 8000 万元。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信的公告》(公告编号:2022-005)。（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2022-006)。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份……
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