公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-017

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-017

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他方式为通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 14:30 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832173 凯林科技 2022 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东星宇律师事务所见证律师姚炽林、卢淑芬律师。（七） 会议地点

广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请财务审计机构的议案》

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2022-017

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 5 日下午 14:00-17:00

（三） 登记地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2022-017

联系人：叶庆欢

电话：0757-85117211 传真：0757-85117373

联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园一期和桂中路 2 号邮政编码：528241
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《广东凯林科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《广东凯林科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

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