公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-018

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他方式为通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱年喜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-018

总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东星宇律师事务所

公告编号：2022-018

（二）律师姓名：姚炽林、卢淑芬
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
（二）《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东凯林科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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