
公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-018
证券代码:832173 证券简称:凯林科技 主办券商:湘财证券
广东凯林科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他方式为通讯方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:朱年喜董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
公告编号:2022-018
总数 13,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本表决事项不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东星宇律师事务所
公告编号:2022-018
(二)律师姓名:姚炽林、卢淑芬
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一)《广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
(二)《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
广东凯林科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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