公告日期：2023-04-26

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方
式发出
5.会议主持人：朱年喜先生
6.会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱年喜因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于公司的长远发展规划，2022 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年向银行机构申请综合授信的议案》 1.议案内容：

公司为扩大经营，需资金增加采购原材料满足客户，2023 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机构申请综合授信不超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
（以下简称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自 2022
年 1 月 1 日起实施。本公司在 2022 年度财务报表中对 2021 年 1 月 1
日之后发生的试运行销售追溯应用解释 15 号的上述规定，本公司
2022 年 1 月 1 日及 2021 年度未发生试运行销售业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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