公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-019

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蔡宇晴女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事倪亮因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司职工代表大会、股东大会选举产生，根据中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯林科技股份有限公司章程》的有关规定，

公告编号：2023-019

公司监事会设主席一名，经各监事提名，由蔡宇晴女士担任公司第四届监事会主席，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

蔡宇晴女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容见《广东凯林科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东凯林科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 4 日

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