公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-016

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱年喜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2023-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯林科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会第七次会议决议提名朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

朱年喜、陈剑、孙晓明、吴昶义、曹冠英不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于广东凯林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯林科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会第七次会议决议提名倪亮、高军衡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

公告编号：2023-016

倪亮、高军衡不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东星宇律师事务所
（二）律师姓名：姚炽……
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