公告日期：2024-05-17

证券代码：832173 证券简称：凯林科技 主办券商：湘财证券
广东凯林科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱年喜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《广东凯林科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年向银行机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司为扩大经营，需资金大量采购原材料满足客户，2024 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行及其他银行机构申请综合授信不超过
8000 万元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯林科技股份有限公司关于公司申请银行综合授信的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以
截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利 1,300,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司 2……
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