公告日期：2023-04-10

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

关于控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东三扬网络科技有限公司（以下简称“三扬网络科技公司”）根据经营发展战略需要，
拟进行增资。注册资本由 1,600 万元增至 2,000 万元，新增注册资本 400 万元全
部由三扬网络科技公司股东杨倬滔以货币认缴，其他股东不进行认缴，具体情况以工商核准为准。三扬网络科技公司的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。
增资前，三扬网络科技公司的股权比例如下：

股东名称 股权比例（%） 认缴金额（万元）

广东顺德三扬科技股份有限公司 62.50 1,000

佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 18.75 300

杨倬滔 9.375 150

李东元 9.375 150

合 计 100.00 1,600

增资后，三扬网络科技公司的股权比例如下：

股东名称 股权比例（%） 认缴金额（万元）

广东顺德三扬科技股份有限公司 50.00 1,000

佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 15.00 300

杨倬滔 27.50 550

李东元 7.50 150

合 计 100.00 2,000

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

三扬网络科技公司增资属于其公司股东个人以现金形式出资，不存在公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易；因此不属于重大资产重组事项。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议了《关
于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。故此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，对三扬网络科技公司的营业执照、公司章程等作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

广东三扬网络科技有限公司的经营范围：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发；集成电路设计、计算机网络工程设计和安装；信息系统集成和物联网技术服务，信息技术咨询服务、技术转让；计算机系统服务；销售（含网上销售）电子计算机软硬件及外部设备；经营和代理各类商品及技术的……
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