公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-037

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长杨志舜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-037

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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