公告日期：2024-04-23

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832176 三扬股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》(2024-012、2024-013)，本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011008301
号的 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 20,131,038.69 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
45,725,969.77 元。

综合考虑公司经营发展情况、营运资金状况及社会资金成本等因素，公司2023 年年度权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 37,030,000.00 股，以应分配股数 37,030,000.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,554,500.00 元（含税）。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构……
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