公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-018

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张燕女士为监事会主席》议案
1.议案内容：

公司原监事会主席郭建达先生因个人原因需要辞去监事会主席职务，之后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张燕女士为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止。自第三届监事会第五次会议审议

公告编号：2021-018

通过后生效。张燕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日

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