公告日期：2022-04-21

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王小龙先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2021 年度工作进行了回顾与总结，并对 2022 年的工作进行了
展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2022 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构》
1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

结合公司经营发展实际情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提议召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司
章程》相关规定，公司拟于 2022 年 5 月 13 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件……
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