公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-020

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：王小龙先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第四届

公告编号：2022-020

董事会董事成员。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章
程》相关规定，公司拟于 2022 年 9 月 23 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份
有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届第十三次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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