
公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-020
证券代码:832181 证券简称:永成双海 主办券商:财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:王小龙先生
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王小龙、邬海军、孔叶子颖、杨辣、葛支佐为公司第四届
公告编号:2022-020
董事会董事成员。任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《宁波永成双海汽车部件股份有限公司章
程》相关规定,公司拟于 2022 年 9 月 23 日 9:00 在宁波永成双海汽车部件股份
有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届第十三次会议决议》
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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