公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-014

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王小龙先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-014

统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系 统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《关于补充确认公司为全资子公司提供 担保公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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