公告日期:2023-04-25
证券代码:832185 证券简称:双建科技 主办券商:中原证券
河南双建科技发展股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长张建军
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
《2022 年度总经理工作报告》对 2022 年度公司经营情况及总经理工作情况
进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于应收款项坏账准备会计估计变更》议案
1.议案内容:
为能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果,参照历史信用损失经验,对合并外关联方按照账龄组合计提坏账准备。内容详见公司于 2023 年 4 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《会计估计变更公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求,公司会计政策进行相应
变更。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日,公司在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟变更全资子公司河南建宇建顺工程有限公司注册地址并修订子公司<公司章程>》议案
1.议案内容:
河南建宇建顺工程有限公司因业务发展需要,变更注册地址,并相应修订子公司章程。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度公司经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决……
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